Денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента ограничат суммой 100 000 рублей
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые ограничивают максимальный размер денежного перевода граждан без открытия банковского счета, осуществляемого по упрощенной идентификации. Напомним, согласно статье 7 закона о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), перевод денежных средств физлицами без открытия банковского счета, в том …
Денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента ограничат суммой 100 000 рублей Read More »